1. Violazioni

L'Archivio dei rapporti dietro il successo delle indagini bancarie

Dal 1° gennaio 2006 gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare l’anagrafica della clientela in sede di accensione di ogni rapporto ed esecuzione di ogni operazione di natura finanziaria effettuata senza interessamento di un rapporto e a trasmettere in via telematica con cadenza mensile i dati acquisiti nel mese precedente unitamente ai codici identificativi della tipologia di rapporti e operazioni. Questi dati confluiscono nel c.d. Archivio dei rapporti finanziari, che costituisce un’ apposita sezione dell’Anagrafe tributaria e che contiene, in particolare, i...

Rosanna Acierno