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Numero 10 -

INDAGINI FINANZIARIE
  1. Violazioni

Con l'Archivio individuate le posizioni dei soggetti con criticità

L’Archivio dei rapporti e le informazioni in esso contenute, oltre a rappresentare un utilissimo strumento per avviare le indagini finanziarie e supportare l’accertamento , è diventato ormai anche un imprescindibile mezzo di individuazione delle posizioni dei soggetti con criticità meritevoli di attenzione. Infatti, sebbene in un primo momento, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del Dl 201/2011, attraverso l’analisi centralizzata delle informazioni in esso raccolte e contenute, gli organi deputati al controllo avrebbero dovuto creare, a livello...

Rosanna Acierno

Guida ai Controlli Fiscali

Guida ai Controlli Fiscali è il mensile che affronta con taglio operativo i temi dell’accertamento, della riscossione e del processo tributario. In esclusiva solo con La Settimana Fiscale.

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